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La Polizia postale di Crotone ha denunciato otto persone, tutte residenti a Roma, con l’accusa di ricettazione. L’attività investigativa, avviata dopo la denuncia di una cittadina crotonese, ha permesso di svelare una complessa truffa online da 125 mila euro, perpetrata attraverso un falso sito di trading. La vittima, attirata da facili guadagni pubblicizzati su un social network, ha perso un’ingente somma di denaro.
La dinamica della truffa e le indagini
La cittadina di Crotone è entrata in contatto con presunti broker che, dopo averla convinta a investire, le hanno sottratto oltre 125 mila euro in soli tre mesi. Le indagini, condotte dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Crotone e coordinate dalla Procura della Repubblica locale, hanno portato all’identificazione degli otto indagati.
Questi soggetti, titolari o amministratori di società, hanno agito come intermediari finanziari per occultare il denaro.
Il ruolo degli intermediari e i flussi di denaro
Attraverso l’uso di conti correnti, carte e altri rapporti finanziari intestati alle società coinvolte, i truffatori hanno ricevuto le somme versate dalla vittima. Successivamente, queste somme sono state trasferite su ulteriori conti all’estero per renderle irrecuperabili. Gli investigatori della Polizia postale, grazie a competenze tecniche specializzate, hanno ricostruito i flussi finanziari.
Hanno individuato i conti di destinazione e tracciato le movimentazioni fino all’identificazione dei responsabili, accusati di ricettazione.
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