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La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha recentemente condotto una serie di controlli antiriciclaggio, scoperchiando gravi irregolarità in due attività commerciali locali. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti un compro oro e un’agenzia di intermediazione immobiliare, con accertamenti che hanno rivelato violazioni diffuse e ripetute. In particolare, i controlli antiriciclaggio nel compro oro hanno portato alla contestazione di ben 244 violazioni in circa due anni di attività.
Violazioni nel compro oro: multe salate e denuncia
Le ispezioni condotte dal Comando provinciale di Vibo Valentia hanno evidenziato numerose inosservanze della normativa antiriciclaggio da parte del compro oro. Le 244 violazioni contestate comportano sanzioni amministrative che potrebbero raggiungere un totale di 120mila euro. Inoltre, per le contestazioni più gravi, il responsabile dell’attività è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.
Le irregolarità riguardano principalmente l’omessa identificazione dei clienti, la mancata compilazione delle schede relative alle transazioni, l’assenza di documentazione fotografica degli oggetti preziosi acquistati e la non corretta conservazione dei dati per i periodi stabiliti dalla legge. Questo settore è infatti considerato particolarmente sensibile per la prevenzione del riciclaggio di denaro illecito.
Anomalie anche in un’agenzia immobiliare
Controlli sistematici hanno rivelato irregolarità anche in un’agenzia di intermediazione immobiliare della zona. I finanzieri hanno esaminato un campione significativo di intermediazioni effettuate tra il 2025 e il 2026, riscontrando anomalie in tutte le operazioni verificate. La violazione più grave riguarda la mancata applicazione dell’adeguata verifica della clientela.
L’agenzia avrebbe utilizzato una modulistica non conforme, priva degli elementi essenziali per classificare correttamente il rischio di riciclaggio. Le violazioni amministrative accertate possono comportare una sanzione pecuniaria fino a 50mila euro. L’irrogazione di tale sanzione spetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’autorità competente per la vigilanza sugli obblighi antiriciclaggio nel settore immobiliare.
L’impegno della Guardia di Finanza contro il riciclaggio
Questi interventi ribadiscono l’attenzione della Guardia di Finanza verso i settori economici dove la tracciabilità delle operazioni è fondamentale per contrastare il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti. L’obiettivo è tutelare sia i consumatori sia le imprese che operano nel rispetto delle regole. Le Fiamme Gialle di Vibo Valentia continueranno la loro attività di vigilanza per prevenire l’utilizzo di circuiti commerciali apparentemente leciti per scopi illeciti, promuovendo la trasparenza dei mercati e la protezione del sistema economico.
La collaborazione con l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), regolata da un protocollo d’intesa, mira a rafforzare lo scambio di informazioni e l’efficacia dei controlli nel settore. Precedentemente, altre operazioni della Guardia di Finanza a Vibo Valentia hanno portato a un maxi sequestro da 4 milioni di euro, confermando l’impegno costante nella lotta alla criminalità economica.
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