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Un’articolata operazione della Guardia di Finanza ha smantellato un complesso sistema di maxi frode fiscale e riciclaggio internazionale, con sequestri per oltre 3,4 milioni di euro distribuiti tra le province di Reggio Calabria e Bergamo. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalle fiamme gialle della Compagnia di Treviglio, ha rivelato un ingente giro di illeciti economico-finanziari.
Il meccanismo della frode fiscale
Al centro dell’inchiesta si trova un imprenditore attivo nella Bassa Pianura Bergamasca, accusato di aver accumulato un notevole debito con l’Erario attraverso il mancato versamento di imposte e contributi. Secondo le ricostruzioni investigative, l’uomo avrebbe sistematicamente svuotato il patrimonio della sua azienda per evitare di saldare i debiti.
Dalla bancarotta alla nuova società
Il piano prevedeva il trasferimento progressivo delle risorse della prima azienda verso una nuova società. Quest’ultima, pur apparendo formalmente autonoma, era di fatto riconducibile allo stesso imprenditore, mantenendo persino la medesima sede legale e operativa. La società originaria, poi fallita, era stata prima depauperata delle disponibilità liquide e infine ceduta a un “prestanome” inesistente, con l’obiettivo di neutralizzare i creditori e il Fisco.
Il vorticoso giro di denaro all’estero
Le indagini hanno portato alla luce un sofisticato schema di autoriciclaggio internazionale. Considerevoli somme di denaro sono state prelevate dai conti della società in difficoltà e fatte transitare su una fitta rete di conti correnti. Questi erano stati aperti in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria, e intestati a terzi compiacenti. Da qui, i capitali “sporchi” rientravano in Italia, ripuliti e pronti per essere reinvestiti nella nuova attività economica.
Provvedimenti e sequestri eseguiti
Il Tribunale del Riesame di Bergamo ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per un valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro, cifra corrispondente al profitto stimato dei reati. Attualmente, l’Autorità giudiziaria ha già eseguito un primo blocco patrimoniale di circa 1 milione di euro. Tale sequestro include diverse unità immobiliari, come case, box e terreni, situate nelle province di Bergamo e Reggio Calabria, oltre a varie disponibilità liquide.
Per l’indagato è stata inoltre applicata la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa, che è momentaneamente sospesa in attesa del giudizio della Corte di Cassazione. Come abbiamo riportato in un’altra occasione, anche il sequestro beni a Reggio Calabria è un fenomeno che si verifica con una certa frequenza in varie circostanze.
L’operazione sottolinea la costante attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi fiscali più complesse. Questi fenomeni, infatti, sono in grado di alterare gravemente le regole del mercato e di danneggiare il tessuto economico e sociale sano.
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