Questo post é stato letto 120 volte!
La Guardia di finanza di Catanzaro ha scoperto un meccanismo di trasferimenti di denaro irregolari a Lamezia Terme, coinvolgendo due agenti di money transfer. I controlli money transfer Lamezia hanno rivelato 264 operazioni illecite, per un ammontare complessivo superiore a 7 milioni di euro. Questo sistema prevedeva il frazionamento degli invii per aggirare i limiti imposti dalla normativa antiriciclaggio.
Le operazioni e le sanzioni amministrative
Le operazioni individuate sono riconducibili a 46 persone, sia italiane che straniere, che hanno effettuato trasferimenti di denaro su tutto il territorio nazionale. La maggior parte dei fondi era destinata a Paesi asiatici e africani, considerati ad alto rischio di riciclaggio. Le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per quasi 100mila euro.
Il meccanismo dello “smurfing” per eludere i controlli
Secondo le ricostruzioni delle Fiamme Gialle, i committenti utilizzavano la tecnica dello “smurfing”, suddividendo il denaro in più trasferimenti di importo inferiore alla soglia consentita. Per fare questo, si servivano di diversi istituti di pagamento. Questa pratica permetteva di eludere il limite di 1.000 euro previsto dalla normativa per le operazioni tramite money transfer.
L’attività di prevenzione e le indagini della Guardia di finanza
Le ispezioni sono state precedute da un’attenta analisi condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro. L’obiettivo era individuare gli agenti di money transfer della provincia con i maggiori profili di rischio riguardo al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Queste attività rientrano nell’ampio quadro della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio e il reimpiego di proventi di attività criminali. Le contestazioni riguardano specificamente violazioni amministrative relative ai limiti sull’utilizzo del contante.
Per approfondire le azioni delle forze dell’ordine nel territorio, è possibile consultare anche le notizie relative ai controlli antidroga a Lamezia Terme.
Potrebbe interessarti anche:
- Lamezia Terme celebra le eccellenze del territorio
- Tennis Lamezia Terme campione over 50
- Lamezia Terme, muore un anziano dopo caduta con bobcat
Questo post é stato letto 120 volte!
